115-ФЗ - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Услуги по Разблокировке Банковских Счетов и Карт; Работа с чёрными списками (ЧС) банков; Работа с платформой 3CK (знай своего клиента,”светофор”) Помогаем с выходом из "Желтой" и "Красной" зоны ЗСК. Профессиональная помощь по реабилитации Вас, как благонадежного клиента перед Банком.
Эффективное и быстрое решение проблем с заблокированными счетами и картами: юридическое сопровождение, консультации и поддержка на каждом этапе. Доверьте разблокировку профессионалам и верните доступ к своим финансам без лишних хлопот.
Этап первый. Сбор информации
Нам потребуется основная информация о блокировке:
Какой банк заблокировал счёт/карту.
Что именно заблокировано: карта, счёт, интернет-банк или конкретная операция.
Какую причину блокировки озвучил Банк или какая предполагаемая причина блокировки.
Дополнительная информация, которая может потребоваться:
Сведения о взаимодействии клиента с банком (был ли ответ, сколько времени осталось на ответ).
Сведения о наличие подтверждающих документов (запросы банка, ответы клиента, выписки по операциям).
Этап второй. Анализ ситуации и разработка стратегии
Мы самостоятельно проанализируем Ваши документы и составим все необходимые документы для успешной разблокировки. Этап включает в себя несколько шагов:
Анализ операций и документов, а также сопоставление представленной информации с деятельностью клиента/компании.
Подготовка обосновывающих документов.
Подготовка ответа с пояснениями для банка или межведомственной комиссии ЦБ (Банк России).
В большинстве случаев таких шагов достаточно, чтобы добиться разблокировки от банка.
Третий этап. Судебное разбирательство.
Если урегулировать спор мирным путем не получилось, обращаемся в СУД
Составляем и подаем исковое заявление
В исковое заявление добавляем требование о взыскании в Вашу пользу компенсации морального вреда и неустойки, а также понесенных судебных расходов.
Юристы F&P Group самостоятельно, с учетом всех тонкостей права, будут отстаивать Ваши интересы.
Консультация в течении 35 минут
Напишите в вотсап, после чего наш юрист проконсультирует Вас